Señalan gobiernos de E.U. y México a Grupo HYSA como lavadores de dinero

Published

12 meses ago

noviembre 13, 2025

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) se unieron al gobierno de México para atacar al Grupo de Crimen Organizado Hysa y numerosos establecimientos de juego con sede en México involucrados en el lavado de dinero relacionado con los cárteles y una serie de otras actividades delictivas en México y Europa.

Esta acción coordinada es el resultado de los recientes compromisos entre Estados Unidos y México, asegurados durante el viaje del Subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, para trabajar juntos más estrechamente para combatir el narcotráfico y los delitos financieros relacionados por parte de los cárteles de la droga con sede en México y otros grupos.

“Estados Unidos y México están trabajando juntos para combatir el lavado de dinero en el sector del juego y apuestas en México. Nuestro mensaje a quienes apoyan a los cárteles es claro: rendirán cuentas”, dijo el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia
Financiera, John K. Hurley. “Agradecemos al Gobierno de México por su sólida colaboración
en este esfuerzo”.

La OFAC sancionó hoy a 27 personas y entidades, y FinCEN propuso una medida especial para cortar el acceso de 10 establecimientos de juego con sede en México al sistema financiero de Estados Unidos debido a preocupaciones de lavado de dinero.

Sanciones de la OFAC contra HYSA

El Grupo de Crimen Organizado de Hysa (HOCG), el cual incluye a los miembros de la
familia Luftar Hysa (Luftar), Arben Hysa (Arben), Ramiz Hysa (Ramiz), Fatos Hysa (Fatos) y Fabjon Hysa (Fabjon), ha utilizado su influencia a través de sus inversiones o control sobre varias empresas con sede en México, incluidos establecimientos de juego y restaurantes,
para lavar las ganancias del tráfico de narcóticos. Se cree que el HOCG opera con el consentimiento del Cartel de Sinaloa, que mantiene el control criminal sobre gran parte del
territorio donde el grupo realiza sus actividades.

Luftar, establecido entre México y Canadá, es frecuentemente visto es frecuentemente como un miembro líder de la familia Hysa, dando entrevistas públicas sobre los negocios de su familia en México y Europa. Luftar, Fatos, Arben y Fabjon han trabajado cercanamente con una persona estadounidense para lavar dinero, incluido el movimiento de grandes cantidades de efectivo desde México a los Estados Unidos, donde se utilizó la empresa de la persona estadounidense para lavar los fondos.

Luftar y Arben han utilizado una empresa establecida en Europa para enriquecerse de lavar fondos ilícitos pertenecientes a presuntos narcotraficantes. Luftar también posee o dirige varias empresas utilizadas por el HOCG.

Arben posee o dirige varias empresas utilizadas por el HOCG en México. Arben también ha
estado involucrado en el contrabando de efectivo de grandes cantidades a los Estados Unidos
para el propósito de lavar dinero, y el uso de establecimientos de juegos y restaurantes de lujo en México para lavar dinero de droga.

Ramiz ha estado involucrado en el uso de establecimientos de juego y restaurantes de lujo en
México como fachadas para lavar las ganancias de la venta de narcóticos. Fatos, junto con Luftar, Arben y Fabjon, estuvo involucrado en el contrabando de dinero en efectivo a granel a los Estados Unidos con el propósito de lavar dinero. Fatos y Fabjon también estuvieron involucrados en el uso de una entidad con sede en Europa para enriquecerse con el
lavado de fondos ilícitos pertenecientes a presuntos narcotraficantes.

Con la acción de hoy, OFAC también está señalando a varias personas y entidades en relación con la de HOCG. Entretenimiento Palmero, S.A. de C.V., establecida en México., propiedad de Arben, es central a las operaciones de HOCG. Gilberto López López de nacionalidad mexicana actúa como su notario, mientras tanto Eselda Baku (anteriormente Eselda Hysa), de nacionalidad albanesa, pero establecida en México, hija de Ramiz, forma parte de su consejo de directores.

Empresas adicionales señaladas con esta acción incluye:

Bliri S.A. de C.V. (México)
Cucina Del Porto S.A. de C.V. (México)
Diversiones Los Mochis S.A. de C.V. (Mexico)
El Arte de Cocinas y Beber S.A. de C.V. (Mexico)
Entretenimiento Villahermosa S.A. de C.V. (Mexico)
Entretenimiento Y Espectaculos B.C. S.A. de C.V. (Mexico)
Grupo Internacional Canhysamex S.A. de C.V. (México)
H Hidrocarburos S.A. de C.V. (Mexico)
Hysa Forwarders S.A. de C.V. (México)
LH Pro-Gaming S.A. de C.V. (México)
LH Rental S.A. De C.V. (México)
Operadora Alejil S.A. De C.V. (Mexico)
Operadora de Empresas LH S.A. de C.V. (Mexico)
Procesadora de Alimentos Hs S.A. de C.V. (Mexico)
Rosetta Gaming S.A. de C.V. (México)
Hysa Holdings Inc (Canadá)
Rosetta Gaming Inc (Canadá)
Rosetta Gaming SP ZOO (Polonia)
Concurrentemente, y en coordinación con la OFAC y el Gobierno de México, FinCEN emitió un aviso de propuesta de reglamentación (NPRM), de conformidad con la sección 311 de la Ley PATRIOTA, que identificando las transacciones que involucran a 10 negocios de juegos y apuestas establecidos en México como una clase de transacciones de principal preocupación por lavado de dinero. El HOCG opera estos establecimientos de juego, que durante años se han utilizado para facilitar el lavado de dinero que beneficia al Cartel de Sinaloa.
Los establecimientos de juego y apuestas son:
Emine Casino, ubicado en San Luis Río Colorado, Sonora, México
Casino Mirage, ubicado en Culiacán, Sinaloa, México
Midas Casino, ubicado en Agua Prieta, Sonora, México
Midas Casino, ubicado en Los Mochis, Sinaloa, México
Midas Casino, ubicado en Guamúchil, Sinaloa, México
Midas Casino, ubicado en Mazatlán, Sinaloa, México
Midas Casino, ubicado en Rosarito, Baja California, México
Palermo Casino, ubicado en Nogales, Sonora, México
Skampa Casino, ubicado en Ensenada, Baja California, México
Skampa Casino, ubicado en Villahermosa, Tabasco, México

Estatal

Estigmatiza Julieta Ramírez a la prensa en su podcast

Published

10 horas ago

octubre 26, 2026

Dianeth Pérez Arreola

La estigmatización de la prensa y los cuestionamientos al trabajo periodístico forman parte de la confrontación pública que rodea a la política bajacaliforniana, en un contexto en el que la senadora con licencia de Morena, Julieta Ramírez, ha denunciado presuntas campañas de desprestigio en su contra y ha cuestionado -y evadido- la cobertura de distintos medios de comunicación.

En la edición de este lunes, de su podcast “Enlace informativo”, la legisladora sostuvo que algunas publicaciones responden a una estrategia para dañar su imagen y la de su movimiento político. En agosto pasado, aseguró haber identificado cerca de un millón de pesos en publicidad negativa en redes sociales, mientras que en septiembre rechazó información periodística relacionada con un supuesto acuerdo de colaboración con autoridades estadounidenses, que calificó como falsa.

La controversia plantea una discusión sobre los límites entre la crítica legítima a los medios, el derecho de réplica de los actores políticos y la descalificación del ejercicio periodístico, sobre a la luz de las no-invitaciones a diversos medios críticos a sus ruedas de prensa en Mexicali.

Centrada en el tema publicado por el medio digital nativo “Los Angeles Press” sobre las facilidades que habría obtenido la morenista para lograr concretar su grado de maestría en la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), Ramírez comentó en la sección “Modus operandi” dedicada a demostrar estrategias “falsas y mentirosas” de los medios, que era una “página web; no un medio impreso ni un noticiero”, demeritando a los medios digitales e infiriendo que estos son menos confiables que los medios tradicionales.

Ramírez puso en pantalla a los medios que han retomado la nota tras las declaraciones de la UABC sobre la integración de una investigación al respecto de los estudios de maestría. También hizo menos la información de Los Angeles Press por tratarse de Guadalupe Lizárraga, una periodista que fue candidata del PRD en la pasada elección de 2024 en busca de la alcaldía de Mexicali.

Estatal

Eva María Vásquez pide investigar a fondo presuntas irregularidades en el INE

Published

11 horas ago

octubre 26, 2026

Fernanda Meza

La diputada federal del PAN por Baja California, Eva María Vásquez, consideró necesario esclarecer las presuntas irregularidades que involucran a la titular del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, tras los señalamientos de corrupción y su renuncia al cargo.

La legisladora advirtió que este tipo de situaciones pone en entredicho el funcionamiento de las instituciones públicas y subrayó la importancia de investigar a fondo cualquier denuncia relacionada con el manejo de responsabilidades dentro de los organismos del Estado.

Vásquez sostuvo que las autoridades competentes deben actuar conforme a derecho y determinar si existen elementos para imponer sanciones administrativas o proceder por la vía judicial contra quienes resulten responsables.

Señaló que el Congreso de la Unión cuenta con atribuciones para impulsar medidas que fortalezcan la vigilancia institucional y eviten que hechos similares se repitan; sin embargo, afirmó que estos mecanismos requieren voluntad política para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas.

Para concluir, Eva María cuestionó la disposición del bloque oficialista para promover controles efectivos contra la corrupción y reiteró que el esclarecer los señalamientos de la presidente del INE debe ser una prioridad, a fin de preservar la confianza ciudadana en las instituciones electorales.

Educación

Brindarán educación financiera a niños de sexto grado

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13 horas ago

octubre 26, 2026

Dianeth Pérez Arreola

Para fortalecer la educación financiera de estudiantes de sexto año de primaria, la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) participará en la ampliación del programa El Dinero en México, impulsado por el Banco de México y la Secretaría de Educación de Baja California.

Durante el arranque de la capacitación, realizado este lunes 26 de octubre, el rector de la UABC, Luis Enrique Palafox Maestre, destacó la importancia de brindar a la niñez conocimientos que le permitan comprender el valor del dinero y tomar decisiones económicas informadas y responsables.

Señaló que la formación financiera contribuye al desarrollo de hábitos como el ahorro, la planeación y el consumo responsable, habilidades que pueden influir en el bienestar de las personas y sus familias.

Palafox Maestre recordó que la colaboración entre las instituciones comenzó en 2023, cuando las facultades de Ciencias Sociales y Políticas y de Ciencias Administrativas participaron en un programa piloto en Mexicali, mediante el cual se capacitó a más de 720 docentes y se benefició a más de 11 mil estudiantes de sexto de primaria.

En esta nueva etapa, el programa se extenderá a Mexicali, Tijuana y Ensenada, con la participación de cinco unidades académicas de la UABC y 84 integrantes del personal docente universitario, quienes brindarán acompañamiento académico y asesoría a profesores de educación básica.

Las facultades involucradas son Ciencias Sociales y Políticas, Ciencias Administrativas del Campus Mexicali, Economía y Relaciones Internacionales, Contaduría y Administración del Campus Tijuana, así como Ciencias Administrativas y Sociales del Campus Ensenada.

Por su parte, la representante del Banco de México, Martha Eugenia Mancera Tovar, explicó que El Dinero en México forma parte de los recursos educativos desarrollados por la institución para acercar los conocimientos financieros a diferentes sectores de la población.

Indicó que el propósito es que los menores desarrollen habilidades para administrar sus recursos y tomar decisiones informadas a lo largo de su vida. También reconoció el papel del personal docente para facilitar aprendizajes significativos y duraderos.